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Guide de diligence – blanchiment de capitaux
Ce guide est adressé dans un premier temps aux professionnels de l’immobilier. Ensuite, il est aussi adressé aux assujettis de la loi n°2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Et enfin, aux populations, qui très souvent, sont victimes des blanchisseurs de capitaux. Il […]
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